Seg\u00fan fuentes cercanas a la operatoria, Lara habr\u00eda adquirido recientemente una camioneta Ford Ranger \u00faltimo modelo en la Agencia Escobar, una reconocida concesionaria del pa\u00eds. Lo que llam\u00f3 poderosamente la atenci\u00f3n fue la modalidad de pago: habr\u00eda llegado con 67 millones de pesos en efectivo, aunque parte del monto se habr\u00eda entregado en d\u00f3lares estadounidenses.La operaci\u00f3n, por su volumen y caracter\u00edsticas, contravendr\u00eda la normativa vigente del Banco Central y de la UIF, que proh\u00edbe realizar este tipo de compras en efectivo y exige que montos superiores a cierta suma sean canalizados a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos o cheques nominativos, para garantizar la trazabilidad del dinero.<\/p>\n\n\n\n
Incluso, se comenta que al no poder entregar todo el dinero en pesos, Lara fue asistido por personal de la agencia, que le facilit\u00f3 una dependencia dentro del local para operar como una suerte de \u201ccueva\u201d informal, donde los d\u00f3lares habr\u00edan sido cambiados por pesos en el momento, completando as\u00ed el pago de la lujosa unidad.<\/p>\n\n\n\n
La exhibici\u00f3n p\u00fablica de la camioneta y el reconocimiento de la compra por parte del propio Lara solo aumentaron las sospechas.<\/p>\n\n\n\n
Fuentes pol\u00edticas y del entorno financiero sostienen que la operaci\u00f3n deber\u00eda ser reportada como sospechosa ante la UIF, ya que no s\u00f3lo involucra una suma millonaria en efectivo, sino que proviene de un funcionario con altos cargos de responsabilidad p\u00fablica, y sin actividad empresarial privada conocida que justifique un flujo de fondos de tal magnitud.<\/p>\n\n\n\n
Cabe recordar que la Ley 25.246 y sus modificatorias imponen el deber de reportar operaciones sospechosas a los sujetos obligados, entre ellos las concesionarias de autos. Adem\u00e1s, los pagos en efectivo est\u00e1n expresamente limitados por la Comunicaci\u00f3n \u201cA\u201d 6823 del BCRA, y las operaciones de bienes registrables por encima de ciertos montos deben realizarse mediante transferencias bancarias o instrumentos financieros autorizados.<\/p>\n\n\n\n
El episodio no es menor, y seg\u00fan trascendidos, ya hay quienes estar\u00edan preparando una presentaci\u00f3n formal para que la UIF investigue el origen de los fondos utilizados por Lara. En tiempos en los que la transparencia y el control del patrimonio de los funcionarios p\u00fablicos est\u00e1n en debate, este caso podr\u00eda transformarse en un test para las instituciones de control.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El exdiputado provincial y actual titular del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lucio Nicolás Lara, quedó en el centro de la polémica luego de que trascendiera un episodio que podría derivar en una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por una operación presuntamente sospechosa de lavado de activos. Según fuentes cercanas […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12395,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[90,11,4],"tags":[1999,4573,4864,107,4865,4866],"class_list":["post-12394","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-judicial","category-politica","category-provinciales","tag-compra","tag-diego-lara","tag-ford","tag-justicia","tag-ranger","tag-uif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/impactodenoticias.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12394","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/impactodenoticias.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/impactodenoticias.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/impactodenoticias.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/impactodenoticias.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=12394"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/impactodenoticias.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12394\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12396,"href":"https:\/\/impactodenoticias.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12394\/revisions\/12396"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/impactodenoticias.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/12395"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/impactodenoticias.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=12394"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/impactodenoticias.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=12394"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/impactodenoticias.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=12394"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}